河南商貿行業如何財稅合規精細化合適涉稅風險體檢， 詳情電話咨詢：安經理150 3816 0832. 金稅四期下哪些情況會被重點監控？ 個人銀行收款高于這個數就要小心了。 企業還需要注意的是：公對公、公對私的大額轉賬會被重點監控！ 簡單來說，9種情況的企業容易被盯上！ 1.現金交易額超過5萬。 2.公轉超200萬。 3.私戶轉賬金額過大（境內轉賬超50萬、境外轉賬超20萬）。 4.規模小但流水巨大。 5.轉入轉出異常（分批轉入集中轉出、現金交易額超5萬）。 6.資金流向與經營無關。 7.公戶私戶頻繁互轉。 8.頻繁開銷戶。 9.閑置賬戶大量交易。 |